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                “理财专家”骗你没商量

                wood今日头条新闻

                2018-11-29 19:05:26

                “理财专家”骗你没商量

                15人合伙利用QQ、微信吸引客户进入虚假期货投资平台,以隐藏高额手续费、反向操作等手段引导客户进行虚假交易,诈骗客户钱财。在不到9个月时间里,有2000多人上当受骗,涉案总金额近2000万元。

                6月5日,经湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处该15人十个月有期徒刑至十一年有期徒刑不等的刑罚。

                “这是一个带领大家发财的群,操作灵活、便捷,投资少,收益高。”2017年2月,被害人胡先生莫名其妙被拉入一个投资微信群。出于好奇,胡先生开始暗自了解所谓的“网络期货交易”。

                微信群的群主,声称自己对金融、期货投资颇有研究,根据多年经验,发现网络期货投资简单、易上手,投资回报率高。在群主的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着群主做单。胡先生通过几天的观察,发现跟着群主做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,胡先生动了心,抱着试一试的心态,也打算跟着群主做投资。

                按照理财群里的专家介绍,胡先生通过投资平台公众号端口进入期货交易系统投资“工业银”和“工业重油”,每交易一手交10%的手续费,当天买进可当天卖出,并没有实物交割。胡先生在投资的前几手很快获得了收益,尝到甜头的胡先生被群主拉入了一个更大的群,结果这次把投资账户里的3000余元亏完了。

                被害人刘先生称“在这个投资理财群里,每当其他投资人有什么问题时,群里的理财专家都会为大家免费讲解关于投资方面的知识,并进行操作方面的指导,我自己也懂一些股票方面的知识,而且专家所说的国家政策也和我在新闻中看到的一样”,直到案件侦破,刘先生都不愿意相信自己已经受骗。

                经查,陈某伙同周某等5人从2015年10月就开始通过注册公司筹备网络理财诈骗活动,陈某等人通过发布虚假理财信息,以微盘“投资少收益高”“无风险”为宣传口号,并组建投资理财QQ群、微信群,安排所招募的员工在群内分别扮演理财人员、理财专家等人,故意引诱被害人通过微信公众号进入相关投资页面进行所谓的“工业银”“工业重油”投资交易。陈某等人还通过在湖南、湖北、广东、江苏招聘代理单位的方式吸引更多人参与所谓的理财活动,在长沙地区形成了一个15人的投资理财诈骗团伙。至2017年3月案发时,共计2150余名被害人受骗,涉案总金额近2000万元。

                据承办检察官介绍,该案因被告人和被害人人数众多,被害人分布区域广,时间跨度长等特点,办理难度很大。根据该团伙15人的分工不同,承办检察官将其细分成三个团伙,并对2000多名被害人的交易记录和损失进行了数据统计分析、筛选,并制作了相应表格;对被告人辩称自己所在平台为正规投资平台,检察官通过联系中国证监会湖南监管局证实本案中的投资平台系“非法组织期货交易活动”的平台;对被告人在公安机关讯问中未覆盖的细节问题和部分翻供的情况,承办人通过对15名被告人的提审讯问做了详实的讯问笔录,最终法院将该15份笔录作为重要的定案依据。

                张吟丰邹兴波许惠

                张吟丰邹兴波许惠